洗钱……这种事在联邦实在是太平常了。
联邦有太多的黑钱需要洗。
帮派手中通过走私等违法生意赚取的钱要洗。
悍匪强盗们抢劫银行抢劫货车火车的钱要洗。
就连一些触犯了职务犯罪贪腐的公职人员手里的钱也要洗。
目前联邦洗钱行业的手续费大多都已经超过了百分之五十在百分之五十到百分之五十五左右摇摆。
也就是说需要洗钱的人支付一百块最后这些地下钱庄只会通过合法的渠道给他们四十五到五十块。
有一半都被收走了而他们还需要为这一笔合法的收入继续纳税。
如果地下钱庄的力量不雄厚手段也不高明可能一百块的黑钱洗干净后存进银行里时只剩下二三十块。
还别嫌少现在正是联邦社会洗钱的高峰期。
随着离境税的全面实施很多国际游资在联邦捞了一笔之后想要离境就需要付出太大的代价了！
他们情愿把一百块变成五十块至少比他们去缴纳离境税要便宜得多。
有市场有需求就会有供应者。
而这段时间也是联邦对地下钱庄打击力度最大的一段时间毕竟钱庄把钱洗出去了对联邦税务局乃至整个联邦社会来说都是一大笔损失。
所以只要抓到洗钱的基本上都是十年起步有些甚至可能会一辈子在牢里。
商人听到自己的妻子说自己涉嫌洗钱的时候他的头皮已经完全的失去了直觉。
紧接着一股酥麻的感觉顺着头皮开始向下布满全身！
该死的！
他不知道发生了什么但他只要要命了！
“听我说别反抗配合他们的要求如果他们不把你送去他们那你就先去你姐姐家里住着。”
“其他的事情我会搞定。”
“就像是过去那样！”
商人以前只是一个普通的放高利贷的家伙他这家公司甚至连“帮派”都算不上。
他从亲戚朋友那边吸收一些资金然后把这些资金出借给普通人。
为了确保这些钱能稳定的找回来他豢养了一些打手他儿子以前也有一些朋友加入到公司里。
在公司经营的过程中他们遇到过不少的麻烦来自政府方面的。
不是从一开始他们当地的警方调查局就对他和他的生意视而不见他也被打击过然后他才明白多交朋友的好处是什么。
还有一些麻烦来自于借款人有些人有着帮派的背景借了钱就是不还。
甚至为此还引发了公司和帮派的冲突。
干这一行稍微软一点很快附近的帮派就都过来借钱直到公司破产。
他强硬的回击一个人一把枪赢得了敌人的尊重最终解决了问题。
他解决了很多问题这一次也会和过去一样……
他其实不那么有信心但他必须表现出自己很有信心的模样。
电话挂了之后他踌躇再三找到了他的朋友众议员。
如果说最近发生了什么有可能导致出问题那么只有这群人。
但现在……他找到了众议员朋友轻声的把自己的问题说了一下。
众议员也愣住了但和商人的懵懂茫然不同众议员其实知道这一切为什么发生。
因为他们此行的目的是来对付凯瑟琳和林奇的。
但表面上国会也好州政府也好都会对外这么说。
州长凯瑟琳甚至还在半公开的场合表示欢迎国会的工作组到这边来进行工作并表示会非常积极的配合。
国会方面也只是说要加强特别州和联邦本土之间的沟通并没有谈到核心的利益问题。
商人的地位太低了。
他只是商人他不是资本家。
他不知道这些背后还有一些什么尽管他潜意识中可能会有那么一些疑惑的存在但他完全没有表现出来。
当他谈及大角斗场残酷的角斗比赛时组长打断他的动作都让他不认为这些人是真的来对付林奇的。
可能就像是人们说的那样他们只是见这里发展的这么好想要一些利益。
联邦政府嘛！
国会嘛！
在普通人的眼里不就是这样吗？
组长此时正在和其他参议员聊着一些自己的个人见解商人的朋友走到了他的耳边低语了片刻组长微微皱了皱眉。
毫无疑问这肯定是林奇的手笔。
能在这么短时间里调动这么多力量针对一个放高利贷的除了林奇没有其他人。
只是组长有些好奇林奇和联邦调查局早就好得没边了他知道。
可林奇什么时候和税务局以及违禁品调查局也有这么密切的关系了？
不过很快他就放弃了去思考这个有答桉的问题而是和其他人告罪一声走向了商人。
“你的问题我现在也不清楚我需要打一通电话问一问。”
他说着走进了赌场里的电话间拨通了联邦好友的电话。
他把商人的事情说了一遍然后挂了电话。
大约十多分钟后电话重新响起。
“事情我打听了说是有人举报他们抓了现场证据确凿。”
“他们的黑钱走的是匿名账户但最后却流向了建材公司他们没有把痕迹清理干净所以这件事基本上没有伸手的余地。”
“顶多在法庭审判的时候给他找一个好点的律师让他少判几年。”
黑钱并不是不能存进银行里但是要有技巧性的。
因为银行也不知道你手里的一沓钱是不是黑钱但你别弄得那么多。
一下子存个几千几万银行方面肯定会关注。
考虑到匿名账户继承法银行不会主动干涉但这不代表他们什么都不知道。
其实很多钱庄向境外洗钱都是利用很多的账户来做这件事每个账户存个三五百块。
可能你会觉得这笔钱太少了但如果这背后是一万个账号十万个账号呢？
这些钱通过这些账号以合法的方式流向国外的离岸公司在国外通过一些灰色手段把这笔汇总起来的钱通过离岸公司所在国洗干净。
再以“外资”的名义从国外合法合规的进入联邦。
这是比较传统且高效安全的离境洗钱套路但它有一个致命的缺点——
你得有这么多账户开通跨国业务并有具体的人去操作所以高额的手续费是应该的。
只是现在这条路不是那么的好走因为离境税的缘故变得更加的麻烦。
但不管怎么样商人之前的钱没有洗干净就通过有嫌疑的匿名账户最终流入了建材公司。
所有环节牵扯到的账号也都全部冻结了。
税务局冻结的。
在联邦你可以得罪警察得罪市长得罪议员但千万别他妈脑子一热去得罪税务局。
组长此时也意识到这不是他能解决的问题如果是平时的一些小问题没有人在背后推动。
他打个电话差不多能解决。
现在的问题在于林奇在背后推动他如果要平息这个麻烦就必须找到能不在乎林奇并且实力和势力都要盖过林奇那边找的人的人才行。
这要用掉太多的人情为了一个随处可见的小商人太不值得！
“……我知道了。”
“就这样吧等我回来请你吃饭……”
“再见！”
挂了电话组长思索了那么十几秒起身走到了商人的面前。
他露出了颇为遗憾的表情“很抱歉他们说你的财务公司有一些非法所得而且还没有纳税。”
“其中有一部分钱通过了你的一些账户流入到了你的建材公司里所以现在和你有关和你的公司有关的账户都被冻结了。”
“我很抱歉我无能为力！”
组长说完之后微微颔首点头致意然后错身离开。
商人呆在原地双眼无神的看着前方他的众议员好友也随着组长离开了。
对商人来说这样的打击是毁灭性的。
做建材公司最重要的是供货能力特别是在全世界都在大建设时期。
想要确保供货稳定资金就必须充足。
他的确动用了一些黑钱因为上半年建材行情暴涨他准备的钱不太够。
如果他凑不出钱他就拿不到那批货而拿不到那批货就会违约所以紧急之下他动用了一部分本来没有打算动用的资金。
走的是公司的账——正规的企业不会和私人账号对接所以他的钱必须进入公司的账号里才能完成支付。
他一开始还有些担心不安。
可一直到现在都没有什么意外发生他也渐渐的忽略了这件事可能造成的后果。
直至爆发！
全他妈完了！
国会的工作组很快的离开他们并没有喊着商人一同离开。
对他们来说一个已经没有价值的人是不需要也不配和他们继续待在一起的。
商人的表情就像是很多输光了的赌狗一路上有不少放高利贷的前来搭讪最后都骂骂咧咧的离开了。
商人不知道自己做错了什么。
只是有一个朋友打电话让他接待一下他只是想要巴结一下国会的大人物为什么就会发生这样的事情？！
他隐隐意识到这件事和林奇有关系。
他暗澹的眼神里又萌发出一些光亮他要去找林奇恳求他放过自己！【本章节首发沧元图书网,请记住网址（https://Www.CangYuanTuShu.Com）】